Елена Аграновская, управляющий партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс". 8.12.2004 – арестована.
17.12.2004 - отпущена под расписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния.
Василий Алексанян, исполнительный вице-президент "ЮКОСа" с полномочиями президента.
06.04.2006 Симоновский райсуд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вице-президента ЮКОСа к уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, а Генпрокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - в легализации, отмывании денежных средств (часть 4 статьи 174.1) и в присвоении или растрате, то есть хищении, чужого имущества (статья 160).
07.04.2006 Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна.
Павел Анисимов, управляющий ОАО "Самаранефтегаз", вице-президент ЗАО "ЮКОС-ЭП", депутат Самарской губернской думы.
8.06.2005 - Самарский областной суд дал согласие на привлечение к уголовной ответственности.
7.07.2005 - предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
В феврале 2006 года облпрокуратура направила дело Анисимова в облсуд.
Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
1.07.2005 - задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. Его обвиняют в хищении 119 млн руб. банка. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского.
8.09.2005 - Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у Литвы политического убежища, для рассмотрения прошения власти продлили его арест до 8 января 2006 года.
Светлана Бахмина, заместитель начальника правового управления "ЮКОСа".
7.12.2004 - арестована. Следователи Генпрокуратуры считают, что она вместе с начальником правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании "Томскнефть-ВНК" на сумму более 8 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица.
2.03.2005 года Бахмина объявила голодовку, после того как ей в очередной раз отказали в разрешении на телефонные переговоры: с момента заключения под стражу ей запретили говорить по телефону с двумя малолетними детьми.
11.03.2005 Светлана Бахмина прекратила голодовку из-за того, что ее состояние здоровья резко ухудшилось – стали отказывать почки. Общаться с детьми по телефону Бахминой позволили лишь в конце апреля.
18.07.2005 Басманный суд Москвы не нашел оснований для проведения независимого медицинского обследования Светлане Бахминой, которая до сих пор плохо себя чувствует после голодовки.
16.09.2005 Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы Бахминой.
3.10.2005 состоялись предварительные слушания в Симоновском суде Москвы. Суд отказался освободить Бахмину из-под стражи, отказался вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело Бахминой для вручения ей копии обвинительного заключения, отказал защите в исключении ряда доказательств из материалов уголовного дела.
19.04.2006 Симоновский суд Москвы приговорил Светлану Бахмину к семи годам колонии общего режима.
Юрий Бейлин, вице-президент НК "ЮКОС".
27.09.2004 возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. "б" ч. 2) ("сверхнормативная добыча нефти ОАО "Юганскнефтегаз")
19.07.2005 в рамках уголовного дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 171 УК РФ (пп. «а, б» ч. 2.)
16.08.2005 Басманным судом выдана санкция на арест.
Также назван участником "преступного сговора" по хищению в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза".
Михаил Брудно, акционер Group MENATEP.
11.03.2004 – санкционирован арест.
4.03.2005 Басманным судом выдана вторая санкция на арест в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в 6 млрд. 797 млн. долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей).
27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
Рамиль Бурганов, управляющий делами ЗАО "ЮКОС-ЭП". Заведено уголовное дело, объявлен в розыск.
Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО "Фаргойл".
9.06.2005 - задержан в аэропорту по прибытии в Россию.
2.09.2005 обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами: зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы ног. Вскоре Антонио Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало.
09.02.2006 Генпрокуратура РФ заявила, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в статусе обвиняемого в Москве под подпиской о невыезде. В сообщении Генпрокуратуры сказано, что Антонио Вальдес-Гарсиа обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК "ЮКОС" (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ).
11.01.2007 Гарсиа сбежал из-под стражи. Он решился на побег после судебного заседания, на котором обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным в крупном хищении и легализации преступно нажитых капиталов и приговорить к 11 годам заключения. Гарсиа запер охранявших его милиционеров в его собственной квартире, после чего скрылся.
В настоящее время органы российского правосудия ведут переговоры с Испанией об экстрадиции Гарсиа в Россию.
Дмитрий Величко, президент ЗАО "Инвестиционнофинансовая группа "Росинкор".
01.2005 - арестован.
15.09.2005 уголовное дело направлено в суд, предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в
лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК "ЮКОС", от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей.
10.10.2005 в Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу.
13.03.2006 Басманный суд Москвы приговорил Дмитрия Величко к пяти годам заключения.
Олег Витка, генеральный директор ООО "Западно-Малобалыкское" (совместное предприятие НК "ЮКОС" и венгерской MOL)
10.03.2005 – арестован, возбуждено уголовное дело, обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), приговорен трем с половиной годам лишения свободы условно.
15.07.2005 Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор "излишне мягким".
27.07.2005 коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа оставила приговор без изменения.
Тагирзян Гильманов, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, бывший управляющий директор ОАО "Юганскнефтегаз".
22.11.2004 прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова. Ему были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33 ("Пособничество в совершении преступления") и п. "а" и "б" ч. 2 ст. 199 ("Ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в особо крупных размерах").
14.07.2005 Нефтеюганский суд за отсутствием в его действиях состава преступления вынес Гильманову оправдательный приговор.
17.08.2005 Коллегия суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор, дело в отношении Т.Гильманова направлено на новое рассмотрение в Нефтеюганский районный суд. Коллегия исключила из предъявленного обвинения по ст.199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) подпункта "а" (преступление, совершенное группой лиц), оставив подпункт "б" (в особо крупном размере). Нефтеюганский районный суд на заседании 4 февраля 2006 года, повторно рассмотрев уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова, приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Дмитрий Гололобов, главный юрист НК "ЮКОС".
12.11.2004 – санкционирован арест, находится в Великобритании. Предъявлено заочное обвинение в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд. рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО "Томскнефть".
30.11.2005 Басманным судом санкционирован заочный арест по новому обвинению - в отмывании преступно нажитых средств.
Александр Горбачев, гендиректор фирмы "Апатит-трэйд". Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО "Апатит" по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.
Владимир Дубов, акционер Group MENATEP.
01.2004 - санкционирован арест. Обвиняется в хищении 76 млн руб. из бюджета Волгоградской области.
27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
Михаил Елфимов, и.о.президента "ЮКОС РМ".
23.02.2005 - Басманным судом санкционирован арест. Обвиняется в соучастии в хищении в 2001 году 31 млрд рублей через фирму "Фаргойл", зарегистрированную в Мордовии в зоне с льготным налогообложением.
В ноябре 2005 Михаил Елфимов попросил политического убежища в Латвии.
Антон Захаров, начальник кадрового департамента "ЮКОСа".
16.12.2004 – задержан, отпущен после двухдневного допроса.
Александр Иванников, глава администрации ЗАТО "Лесной" – подписка о невыезде.
Павел Ивлев, партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" - возбуждено уголовное дело
15.02.2005 Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава преступления.
06.2005 - Хамовнический райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката.
2.12.2005 Басманный суд выдал санкцию на арест. Ивлев заочно обвинен в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд.
Иван Колесников, адвокат-стажер адвокатского бюро "АЛМ-Фельдманс". Заведено уголовное дело, обвиняется в мошенническом приобретении для "ЮКОСа" 19,76% акций "Енисейнефтегаза".
11.02.2005 Отправлен запрос о его экстрадиции с Кипра.
4.03.2005 задержан в аэропорту Никосии при попытке выехать из страны. Решается вопрос о выдаче Колесникова - очередное заседание местного суда по его делу назначено на декабрь.
Алексей Курцин, менеджер управляющей компании НК ЮКОС - ООО "ЮКОС-Москва".
18.11.2004 – арестован. Предъявлены обвинения по ст. 174 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата).
1.12.2005 Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Платон Лебедев, председатель совета директоров МФО "МЕНАТЕП".
02.07.2003 – арестован.
31.05.2005 Мещанский суд Москвы признал виновным Платона Лебедева и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Владимир Малаховский, генеральный директор ООО "Ратибор".
10.12.2004 – арестован.
Владимир Малин, экс-глава Российского фонда федерального имущества.
27.12.2005 - Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в превышении должностных полномочий (статья 204 УК РФ) и коммерческом подкупе (статья 286 УК РФ). В приговоре указано, что по сговору с Ходорковским и Лебедевым, а также с действующими с ними лицами, заключил в 2002 незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ "Волна". Кроме того, следствие пришло к выводу, что Малин оказывал покровительство владельцу компании ЗАО "Агросфера", осуществлявшей перегрузку минеральных удобрений на базе 19-го причала (Мурманск), через который, по данным Генпрокуратуры, осуществлялась перевалка минеральных удобрений организациями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву.
Приговорен к четырем годам лишения свободы условно, лишен права занимать государственную должность в течение трех лет. Кроме того, суд определил Малину испытательный срок пять лет.
Дмитрий Маруев, бывший заместитель главного бухгалтера НК "ЮКОС".
09.2004 - санкционирован арест. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Маруева.
Леонид Невзлин, акционер Group MENATEP.
24.01.2004 - санкционирован арест, находится в Израиле.Инкриминируется присвоение акций ОАО "Томскнефть" и ОАО "Ачинский НПЗ", причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
12.07.2005 посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Леонида Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему "Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России".
15.07.2005 американские власти отказались исполнить запрос, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.
Владимир Переверзин, бывший заместитель директора дирекции внешнего долга НК ЮКОС.
18.12.2004 – арестован.
Алексей Пичугин, сотрудник службы безопасности "ЮКОСа".
19.06.2003 – арестован.
30.03.2005 Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации убийства супругов Гориных в Тамбове и в покушении на организацию убийства бывшего помощника Михаила Ходорковского Ольги Костиной и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
14.04.2005 Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину новые обвинения: в организации убийства и покушениях на убийство по найму.
4.07.2005 Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину обвинения по новым эпизодам, связанным с убийствами и покушениями.
1.10.2005 в своем доме жестоко избит неизвестными адвокат Пичугина Михаил Жидков.
Людмила Слюсарева, главный бухгалтер, а затем финансовый директор ОАО "Юганскнефтегаз". Заведено уголовное дело, объявлена в розыск.
Александр Темерко, бывший член совета директоров и правления НК ЮКОС. Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза". Находится в Великобритании.
23.12.2005 магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции.
Михаил Трушин, первый вице-президент "ЮКОС-Москва" - объявлен в розыск.
Михаил Ходорковский, председатель правления НК "ЮКОС"
25.10.2003– арестован.
31.05.2005 Мещанский суд Москвы признал виновным Михаила Ходорковского и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Наталья Чернышева, бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО "Роспром".
09.2004 - санкционирован арест.
В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Чернышевой.
Василий Шахновский, глава ЗАО "ЮКОС-Москва".
17.10.2003 - предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.
5.02.2004 Мещанский суд осудил Шахновского на один год лишения свободы. Однако он был освобожден от наказания "в связи с изменением обстановки".
Сергей Шимкевич, генеральный директор ОАО "Томскнефть" - возбуждено уголовное дело.
По данным пресс-центра Ходорковского
