Более половины получателей "золотых паспортов" Кипра сделали это незаконно

Некоторые из них, сообщала Al Jazeera, могли получить "золотые паспорта" с нарушением условий, в том числе чтобы скрыться от правосудия. Среди них бывший владелец "Группы компаний 1520" Юрий Ободовский и бывший гендиректор "Межрегионгаза" Николай Горновский, которые на момент получения паспорта были в международном розыске.

Расследователи выявили несколько уловок, которые привели в заблуждение даже банки Кипра. В частности, среди самых популярных уловок была разбивка инвестиций на более мелкие денежные переводы, чтобы избежать привлечения внимания банка к инвестору, внесение депозита на клиентские счета или непосредственно в компанию по развитию земли, чтобы исключить вариант открытия счета на имя инвестора и, соответственно, избежать его надлежащей проверки.

Одной из популярных уловок было использование вкладов в качестве залога для получения инвесторами ссуд на соответствующую сумму. Инвестор мог положить 5 млн евро на банковский счёт и одновременно оформить ссуду под залог депозита, а затем отправить деньги обратно в страну, гражданином которой он являлся.