Арбитражным судом Москвы 23 мая был зарегистрирован иск Федеральной Таможенной службы (ФТС) России к Bank of New York (BoNY) о взыскании с банка 22,5 миллиарда долларов США. Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на главу пресс-службы суда Марию Рабен, дата заседания по рассмотрению этого иска будет определена в течение ближайших пяти дней.
ФТС подала иск к BoNY в московский Арбитражный суд 17 мая. Сумма искового требования составляет 22,5 миллиарда долларов. По мнению таможни, это компенсация за нанесенный российской экономике ущерб: банк являлся участником финансовых махинаций, связанных с уходом от платежей за экспортируемые товары в 1996–1999 годы.
Ранее американский адвокат ФТС Стивен Маркс объяснил в интервью "Коммерсанту" происхождение суммы 22,5 миллиарда долларов. В ноябре 2005 года руководство банка признало, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в организации и реализации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами. Председатель правления Bank of New York "лично признал, что банк отмыл около 7,5 миллиарда долларов", напомнил Маркс. По американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. Следовательно, общая сумма иска составляет 22,5 миллиарда долларов.
Маркс также сообщил, что в действительности ущерб, понесенный ФТС - это недополученные налоговые поступления, которые должны были быть уплачены. "При ввозе в страну товаров на действительную сумму в 10 миллиардов долларов по всем документам, квитанциям проходило, что стоимость этих товаров была искусно занижена до порядка 2,5 миллиарда долларов", - рассказал адвокат. Общий объем недополученных налогов и таможенных сборов составил 5 миллиардов долларов.
Представители Bank of New York ранее назвали претензии ФТС необоснованными и заявили, что намерены оспорить выдвинутый против них иск. Банк также заявил, что события, послужившие основой для подачи иска ФТС, уже были урегулированы BoNY.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось еще в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
